直播间培养“投资高手”，男子被“专币”骗走近500万元

随着网络技术的发展和应用，数字货币在国外逐渐成为一种新兴的投资方式，但在我国目前不受法律保护。

近日，广州海珠警方在“飓风”、“清网”等专项行动中，经过缜密侦查，捣毁了一个利用数字货币帮助电信诈骗“洗钱”的团伙，抓获团伙成员陈某（男，35岁）等9人，缴获现金、银行卡、手机等一批犯罪物品，初步认定涉案金额近500万元。

《投资专家》推荐低风险高回报的“炒币”

2021年1月22日上午，市民黄先生向海珠警方报案，称被网上虚假投资理财诈骗。

警方获悉，2020年12月中旬，黄先生接到一名自称证券经理的证券经理电话。在对方的推荐下，他加入了一个投资数字货币的微信群，被抓到了群里。被有关投资数字货币的“项目”所吸引。

几天后，黄老师在一群朋友的介绍下，在某平台的直播间认识了“投资高手”姜老师。他被江总“深厚”的投资经验折服，成为江总的“粉丝”。

先生。蒋自称拥有丰富的投资经验，是一家境外数字货币投资公司的核心成员。该公司目前正在推出一种投资风险低、年回报率高达10倍的数字货币。随后社区炒币全部被骗，“粉丝”陆续晒出近期投资数字货币获利的截图，不断确认投资数字货币的真实性，让黄老师心服口服。

先生。黄先生按照江先生的指示，在手机上扫码，下载安装交易平台，注册会员后开始充值和购买数字货币。 2021年1月12日至21日，黄先生通过手机将22笔资金转入对方指定的多个银行账户，共计近500万元。

1月22日凌晨，黄先生发现平台已被关闭，所有相关微信交流群均已解散，其微信和手机号码也被对方屏蔽。此时，黄先生意识到自己被骗了。

警方雷厉风行，迅速摧毁“洗钱”团伙

海珠警方接到报案后，迅速成立了由该大队精干民警组成的专案组，对涉案资金、APP交易平台等线索进行了全面排查，迅速确定了7名犯罪嫌疑人。包括谢某（男，34岁）提供银行账户进行欺诈性转账。 1月23日、25日，专案组分别在广州、佛山抓获谢某等7人，并缴获一批银行卡、手机等涉案物品。

随后，专案组于2月4日在海珠区抓获主要团伙成员陈某、黄某（女，36岁），并在陈某的车内查获大量现金。经审讯，陈某等人供认不讳。

方法的秘密

“假平台”欺骗受害人投资“​​真平台”，转移资金牟利

警方对陈某等人进行了审讯，并结合调查取证，初步恢复了整个作案手法和流程。首先，骗子以投资数字货币的巨额利润为诱饵，诱使受害人投资非法搭建的“假平台”社区炒币全部被骗，并将其转入“洗钱”团伙的银行账户。 “洗钱”团伙获得受害人转移的资金后，会在“真实平台”上购买等量的“虚拟货币”，并将“虚拟货币”转入骗子预设的账户，并提取将资金总额0.25%至0.6%作为佣金赚取利润，从而达到为电信诈骗提供资金转移、隐藏非法资金流向的目的，躲避公安机关的攻击。<​​/p>

每笔交易完成后，该团伙主要成员将转移资金总额的0.25%至0.6%以现金形式支付给团伙成员作为佣金。此外，陈某还可以额外收取全团转移资金总额的0.1%作为手续费。

目前，警方已依法抓获陈某等涉嫌帮助信息网络犯罪活动的9名犯罪嫌疑人。案件正在进一步调查中。

警方提醒

数字货币交易不受中国法律保护。数字货币交易平台大多使用海外服务器，交易操纵机构的真实情况不明，很容易让不法分子以投资数字货币的名义进行诈骗。

投资者应通过正规合法的平台进行投资交易，不要安装来历不明的网上投资理财APP，不要点击陌生链接。打着幌子的诈骗。如发现受骗，应及时向公安机关举报。

文/图：李东 广州日报记者 新华城 通讯员 杨秋明 张一涛 广州日报 新华城 编辑 李琳