“币圈最大案”江苏宣判！上缴国库148亿元

“币圈最大案”二审判决

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以数字货币的名义，网上传销的现实。

近日，“币圈最大案件”PlusToken案二审在江苏盐城宣判。该案涉及超过200万参与人，3000多条层级关系，涉案数字货币总价值超过400亿元。

11月26日，据最高人民法院中国裁判文书网消息，江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。

一审判决认定，陈波、丁赞清、彭以轩等14名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪名成立。惩罚。

案件持续了一年多。2018年5月，被告人陈波搭建Plus Token平台并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪。

截至案发，被告人陈波除了用数字货币等平台人员支付相关平台推广费用外，还通过出售数字货币变现45亿元以上。

根据盐城中院二审判决，该案涉及比特币、比特币现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、葡萄柚、瑞波币等8个虚拟代币。

根据盐城市物价局价格鉴定中心，以2018年5月1日至2019年6月27日的最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148亿元。

备受关注的是，在原判中，查获的数字货币被依法处理，所得资金和所得被依法没收并上缴国库。

随着二审判决的披露，Plus Token案的更多细节也被曝光。

超过200万人参与，等级关系高达3293

涉案数字货币总价值超400亿

PlusToken 是在“区块链”的外衣下诞生的。

作为此前的“币圈最大资本市场”，PlusToken以比特币等数字货币为交易媒介江苏大案比特币，打着提供数字货币增值服务的幌子，本质上是一场网络传销。

公安部已经公布了Plus Token案的细节。本案是公安机关侦破的第一起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与人数超过200万，层级关系超过3000个。

瓦努阿图到底在哪里？它是南太平洋岛国，离斐济很近，被联合国列为世界上最不发达国家之一。

盐城警方在接受媒体采访时透露了一些案件细节：

2019年初，盐城公安局接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪。

2019年6月27日，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功抓获27名主要犯罪嫌疑人。藏匿在国外的犯罪嫌疑人。一名主要嫌疑人也在该国被捕。

2020年3月，公安部在全国部署公安机关，对涉嫌传销的82名骨干成员全部抓获。

今年9月，盐城中院对Plus Token案作出一审判决。

除14人实施组织、领导传销活动罪外，根据一审法院判决，2019年6月27日至28日，PlusToken平台负责人陈涛被捕。被公安机关合谋转移、窝藏相关数字货币，折合人民币1.5亿元，数额特别巨大。

一审判决宣判后，被告人陈波、丁赞清、顾志江、袁媛、卢娇龙、王仁虎、刘帅不服，提出上诉。

11月26日，根据盐城中院刑事裁定书，法院认为原判认定的事实清楚，证据可靠、充分，定罪准确，量刑适当，审理程序合理。是合法的。终审判决驳回上诉，维持原判。

按照盐城中院二审判决，PlusToken案被称为“币圈最大案”一点也不为过。涉案人数高达269万人。

PlusToken平台后端电子数据通过上海晨星电子数据取证认证中心认证：

苏州瑞亚会计师事务所识别PlusToken平台用于收取会员支付数字货币钱包地址的交易电子票据：

截至2019年6月27日，Plus Token平台已收集会员支付的31.420,000比特币（BTC）、11.750,000比特币现金（BCH）和750,000比特币（BTC）。DASH)9.600,000, 狗狗币 (DOGE) 110.60 亿, 莱特币 (LTC) 184.770,000, 以太坊 (ETH) 917.420,000, EOS (EOS) 0.51 亿，瑞波币（XRP）9.28 亿。

根据盐城市物价局价格鉴定中心，以2018年5月1日至2019年6月27日的最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148亿元。

但数字货币并非一成不变。据币圈媒体测算，以目前的市场价格，这些数字货币的总价值约为250亿元。PlusToken 累计收集的价值仅比特币，以当前市场价格计算已超过 3000 亿人民币。

值得注意的是，根据原判，被扣押的数字货币将依法处理并上缴国库。

揭秘“币圈第一市场”的传销流程

500 美元的门槛费，五层

随着二审判决的披露，Plus Token案中的网络传销过程也被曝光。

“plustoken的骗局套路与传统的互联网传销骗局没有太大区别，只是区块链技术等新技术的噱头，主要原因是普通用户炒作严重，容易掉入营销陷阱不法分子精心设计；对区块链和数字货币的认识有限。”零一智库分析师、数字资产研究院研究员姜兆生表示。

公开资料显示，PlusToken于2018年推出，号称是仅次于IMtoken的全球第二大数字货币钱包，提供数字货币存储服务。PlusToken 在存储数字货币的基础上，增加了智能狗搬砖功能，推动用户开启智能狗，提供十层搬砖奖励。

所谓搬砖，就是在不同的市场上低买高卖。

币圈搬砖有两种：单向搬砖需要用户人工操作较多，从低价交易所买币，然后在高价交易所卖出赚取差价；双向搬砖就是同时在两个交易所买卖，两个交易所都需要有资金。

“投资者对区块链行业缺乏深入的了解，PlusToken所谓的套利在很久以前确实可行，但现在随着市场的逐步完善，套利的空间几乎没有了。” TOP Network 联合创始人王诺亚认为。

但根据盐城中院的裁决，PlusToken平台并没有任何实际的经营活动，只是以互联网为媒介在我国、韩国、日本等国家传播。

PlusToken平台推广

它号称有“智能狗搬砖”的功能，但实际上并没有这个功能。

“聪明的狗搬砖”的宣传，只是变成了套利手段。平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账户，支付价值超过500美元的数字货币作为门槛费，并激活“智能狗”以获得平台收益。

此外，PlusToken 还将账户分为几个级别。

平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并分配相应数量的“Plus”币作为奖励和返利根据级别。

大用户可以获得额外的5%提成，大咖10%，大神15%江苏大案比特币，创始人等从平台获得额外的月分红和年终分红。

这是一个明显的传销功能。

2019 年 6 月，PlusToken 被曝出平台退出困难，某区块链组织发表声明澄清与 PlusToken 的关系。29日，WBF纽约世界区块链大会官方公众号称，PlusToken已于2018年9月14日冠名赞助了WBF世界区块链大会济州科技大会。后续 平台上出现一系列事件，会议致歉。

今年上半年，PlusToken被中国公安机关认定为传销。事发后，公安机关从被告人手中没收了该数字货币。

有区块链领域人士表示，“我们支持法院对本案的判决，但这本质上是对传销等违法行为的判决，而不是对区块链技术的否定。”

2019年全国两会，关于区块链和数字货币的话题不断。其中，加强行业监管已成为共识。

从区块链最初的发展到现在的热议，使用场景和行业布局越来越清晰。可以预见，区块链必须赋能实体经济，落地现实需求场景，否则将是空中楼阁，水之无源。返回搜狐，查看更多